Реальный бенефициар Рижского колеса обозрения - бизнесмен родом из России, попадавший в санкционный список Украины
Реальный выгодоприобретатель проекта по строительству панорамного колеса в Пардаугаве, предприниматель Рустам Гилфанов, родившийся в России, несколько лет находился в санкционном списке Украины, ограничивающем экономическую деятельность иностранных граждан, сообщает журнал Ir.
Латвийскую компанию RPR operators изначально основал Дмитрий Успенский, но сейчас истинным бенефициаром, то есть основным владельцем компании, получающим прибыль, является Рустам Гилфанов, который присоединился к компании и получил в ней контрольный пакет в марте 2022 года. Через зарегистрированную на Мальте компанию Racoonstruction Holding Limited ему принадлежит 55% долей капитала RPR operators, а остальными владельцами через компанию Panoramica являются Дмитрий Успенский, Дарья Успенская и Анатолий Предкель, пишет журнал Ir.
К началу этого года у компании накопилось около 300 000 евро убытков. Отчет за 2023 год показывает, что баланс компании составил 2,6 миллиона евро, из которых 2,3 миллиона - долгосрочные задолженности перед аффилированными компаниями.
Ir выяснил, что этим летом у RPR operators зарегистрированы три коммерческих залога в пользу зарегистрированной на Кипре компании Besterry Management Ltd. Сам RPR operators заложил все свое имущество 28 мая, затем 18 июня и 11 июля залоги зарегистрированы также на доли капитала двух владельцев RPR operators - Racoonstruction Holding Limited и Panoramica. Все три залога зарегистрированы на одинаковую сумму - 4,7 миллиона евро. Возможно, зарегистрированная на Кипре компания выдала деньги для реализации проекта панорамного колеса и обеспечилась тремя коммерческими залогами, чтобы требование можно было обратить на любого из трех залогодателей. При этом кипрская компания Besterry Management Ltd принадлежит Гилфанову, свидетельствуют данные регистра предприятий, которые Ir получил с помощью организации OCCRP, занимающейся расследовательской журналистикой. Гилфанов стал владельцем компании в ноябре 2021 года. Уставный капитал компании составляет всего 1000 евро, и доступные документы не показывают финансовую деятельность.
База данных управления рисками Dow Jones показывает, что после начала войны России на востоке Украины Рустам Гилфанов вместе с младшим братом Романом был на полтора года включен в санкционный список Украины, ограничивающий экономическую деятельность иностранных граждан.
Гилфанов по указу президента Украины включен в этот список в октябре 2016 года, на основе решения Совета национальной безопасности о применении санкций к нескольким сотням иностранных граждан. В обосновании включения Гилфанова в список указаны "действия физического лица, представляющие реальную угрозу национальным интересам и нарушающие общественные и государственные интересы". Затем в мае 2017 года санкции были продлены на год указом президента. Сейчас они больше не действуют.
Рустам Гильфанов: «Надёжный партнёр – залог удачного стартапа» pic.twitter.com/Yq82EcAPV9
— Slava Volkov (@Wawasik1) October 2, 2020
Как пишет Ir, данные, собранные организацией OCCRP, указывают на прежнюю связь Гилфанова с несколькими компаниями в России, но журналу не удалось выяснить ни одной активной компании, где Гилфанов в данный момент является владельцем или должностным лицом. Данные латвийского регистра предприятий показывают, что постоянное место жительства Гилфанова с апреля 2022 года - Латвия. В документах зарегистрированной на Кипре компании ранее он указывал два адреса в Юрмале и квартиру на улице Антонияс в Риге как свой адрес. Более того, Гилфанов больше официально не числится гражданином России.
Соучредитель проекта панорамного колеса в Пардаугаве, Успенский, в интервью журналу Ir дал краткие ответы на вопросы о Гилфанове, указав лишь, что он ответственный человек и живет в Латвии уже давно, развивая и другие компании. Успенский также подчеркнул, что инвестиции в проект панорамного колеса в Пардаугаве не связаны с Россией, и финансирование для его реализации привлекалось в виде займов от европейских компаний. Также все необходимые для проекта материалы и услуги закупаются в Европейском Союзе.
Jaunajā IR: kāpēc Rīgas panorāmas rats ir ieķīlāts Kiprā, bet galvenais īpašnieks no Krievijas ir pabijis Ukrainas sankciju sarakstos? pic.twitter.com/Hn2jM6fqny
— Nellija Ločmele (@NellijaL) December 11, 2024
Представитель Рижской думы Владимир Озолиньш пояснил, что у муниципалитета нет возможности оценивать, откуда поступает финансирование для проекта. При проведении аукциона в 2019 году было проверено, что у компании нет банкротства или неурегулированных обязательств. "До сих пор у нас не было никаких сигналов от служб безопасности или других надзорных органов о том, что компания ведет какие-либо незаконные действия или что средства, за которые они строят колесо, нелегальны", - сказал Озолиньш. В свою очередь Служба государственной безопасности в письменном ответе журналу подтвердила, что Гилфанов - известное им лицо. Служба в 2017 году и в прошлом году рассматривала заявление Гилфанова на получение временного вида на жительство, на которое он претендовал, основываясь на инвестициях в латвийскую экономику.
Успенский показал журналу новое панорамное колесо и рассказал, что его строительство практически завершено, остались лишь проверки безопасности, которых сейчас ждут.
Представитель компании подчеркнул, что люди часто ошибочно думают, что строительство колеса ведется за городские деньги, но это не так - все расходы на строительство объекта покрывает компания, которая ежегодно платит Рижской думе 24 500 евро за аренду земли. Договор заключен на 30 лет.
