Нала в мешке не утаишь! VID хочет контролировать оборот наличных жителей Латвии

Поправки к закону, вынесенные на общественное обсуждение на портале проектов нормативных актов, предусматривают несколько существенных изменений и подготовлены в рамках выполнения мер, включенных в план ограничения теневой экономики на 2024-2027 годы. Согласно поправкам, Кабинету министров будет делегировано право определять случаи, когда субъектам, подпадающим под закон о предотвращении легализации преступно полученных средств и финансирования терроризма и распространения оружия, необходимо подавать пороговую декларацию в Службу государственных доходов (СГД, VID) через Систему получения и анализа данных Финансовой разведки. В настоящее время закон "О налогах и сборах" предусматривает подачу такой декларации только в определенном случае. В дальнейшем СГД будет получать информацию обо всех сделках с наличными на сумму свыше 750 евро.

Кроме того, планируемые поправки предусматривают, что кредитные учреждения и поставщики услуг будут обязаны раз в год предоставлять СГД информацию о наличных операциях клиентов - физических лиц, если их общая сумма за год превысит 7000 евро (то есть 584 евро в месяц). В настоящее время СГД получает информацию о тех физических лицах, чья сумма оборота по счетам за предыдущий год превышает 15 000 евро.

Таким образом, информация о внесении наличных денег, наряду с уже имеющимися у СГД данными от кредитных учреждений и поставщиков платежных услуг, позволит гораздо эффективнее выявлять риски уклонения от уплаты налогов и своевременно их устранять, отмечает Министерство финансов.

Кроме того, налогоплательщики с годовым оборотом свыше 50 000 евро будут обязаны предоставить клиентам возможность осуществлять оплату за услуги и розничные сделки не только наличными, но и безналичным способом. В настоящее время действующее регулирование уже предусматривает, что налогоплательщики в оптовой торговле осуществляют только безналичные расчеты, включая использование платежных карт.