Как партнеру инвестиционного фонда в Литве удалось украсть гигантскую сумму - больше 40 млн евро
Литовский бизнесмен Шарунас Степуконис незаконно присвоил у предприятий управляющего инфраструктурного фонда BaltCap 40,4 млн евро. Это показало расследование деятельности бывшего главы BaltCap Infrastructure Fund, проведенное совместно с командой внешних экспертов, сообщила компания BaltCap во вторник.
Расследование также показало, что сообщников в команде BaltCap у Степукониса не было. Выявлено, что деньги были похищены путем создания и подачи большого количества сфальсифицированных документов, также, возможно, путем совершения других преступных и действий и нарушений внутреннего порядка.
Похищенные деньги направлялись на игровые платформы, принадлежащие Olympic Casino Group, и венгерскую платформу торговли ценными бумагами Interactive Brokers.
Как говорится в сообщении, большая часть действий с целью присвоения средств была осуществлена в 2021-2023 годах. Нарушений в деятельности самого фонда не обнаружено – сделки и операции совершались в портфельных компаниях фонда и дочерних предприятиях этих компаний в Литве и Польше.
Управляющие партнеры BaltCap Дагнис Дрейманис, Симонас Густайнис, Мартинас Кодарас и Петерс Сакс признают, что внутренние меры безопасности не обеспечили достаточный уровень безопасности, особенно при оценке портфельных предприятий и их дочерних предприятий.
"Мы осознаем, какой ущерб действия одного лица нанесли доверию инвесторов, которое мы заслужили за много лет, и глубоко сожалеем об этом, а также о негативном влиянии, которое могут ощутить другие связанные лица, действующие в экосистеме частного и венчурного капитала BaltCap. Мы крайне серьезно относимся к этой ситуации и готовы сделать все, чтобы восстановить утраченное доверие", - заявили управляющие партнеры BaltCap.
Компания BaltCap заявляет, что намерена изменить свою организационную и управленческую структуру.
Крупнейший управляющий фондом прямых инвестиций в регионе BaltCap с момента своего основания в 1995 году уже осуществил более 110 инвестиций. У компании есть офисы в Таллине, Риге, Вильнюсе, Хельсинки, Стокгольме и Варшаве, в них работает 40 человек.
Степуконис под арестом, идет досудебное расследование, его средства и средства игорных компаний арестованы