Китайские предприниматели учреждают в Латвии подозрительные компании - какова их цель?
Несколько десятков китайцев инвестировали в предприятия в Латвии одинаковые суммы - 50 000 евро. Это минимальная сумма инвестиций, позволяющая претендовать на получение вида на жительство, сообщает передача "Ничего личного" на телеканале TV3.
Журналистам удалось идентифицировать двух китайских предпринимателей, которые ведут подобный бизнес в Латвии. Один из них менее чем за год учредил девять компаний: четыре зарегистрированы в частном доме в Юрмале, остальные - в доме в Добельском крае.
Как сообщает передача, предприятия учреждены британским предпринимателем китайского происхождения по имени Кай Дай. В Ирландии он известен как один из крупнейших визовых посредников и в настоящее время обвиняется в нарушении правил программы инвестиций для иммигрантов.
Ирландская газета Business post много писала о деятельности этого бизнесмена и принадлежащей ему компании Huawen Foundation в связи с данной программой, которая была введена в 2012 году с целью привлечения иностранцев путем предоставления им так называемых золотых виз в обмен на инвестиции в Ирландии. Программа была прекращена в начале этого года. Сообщалось, что компания нарушила правила, предоставляя инвесторам деньги в долг.
Свою первую компанию в Латвии Кай Дай основал в ноябре прошлого года. Среди должностных лиц компании встречается и латышское имя - некая Светлана Рейницане. Ей официально принадлежит дом, где зарегистрированы четыре компании. Почти у всех предприятий один основной вид деятельности - купля-продажа недвижимости, однако, как выяснила передача, в земельной книге ни на одно из них не зарегистрировано прав собственности на какую-либо недвижимость.
Сам предприниматель тоже подтвердил, что в настоящее время у компаний нет недвижимости в Латвии. Он также не скрывал, что одним из направлений деятельности является получение временных видов на жительство.
Не менее подозрительны и компании, учрежденный в Латвии неким Хоньяном Лю. В сентябре прошлого года он учредил предприятие Latvia Investment management, а спустя несколько месяцев - Lim Travel Transport. Основная деятельность обеих компаний - аренда и лизинг автомобилей и других транспортных средств. В мае предприниматель основал третью компанию - LIM Car Rent, которая занимается услугами такси. У компаний нет ни сайта, ни телефона. Все три компании зарегистрированы по одному адресу - в офисном помещении в комплексе Jaunā Teikа.
