Латвиец участвовал в ОПГ: обмануты тысячи немецких компаний на 2,5 млн евро

Правоохранительные органы Германии, Латвии и Эстонии в результате совместных действий в трех странах обыскали 17 объектов и задержали троих подозревамых. В ходе процессуальных действий следователи изъяли наличные деньги, наркотики и другие доказательства, также были заморожены более 300 банковских счетов.

По информации следователей, с сентября 2020 года участники преступной группировки выманили у немецких компаний более 2,5 миллионов евро по мошеннической схеме.

По какой схеме работала группировка?

Для компаний, зарегистрированных в Германии, как и в других государствах-членах Европейского союза, закон устанавливает обязательство публиковать определенную информацию в государственном коммерческом реестре. Эти данные публикуются в интернете на специальном веб-сайте. За публикации с компаний взимается плата. Члены преступной группировки незаконно извлекали информацию о новых записях из коммерческого реестра и на основе полученных данных составляли поддельные счета. Указанная сумма к оплате обычно составляла около 850 евро — это значительно больше, чем это предусмотрено немецким законодательством.

Тем не менее, тысячи компаний полученные счета оплатили. Всего с осени 2020 года подозреваемые отправили более 150 000 таких поддельных счетов компаниям и ассоциациям.

Следственная поддержка из Литвы, Болгарии, Венгрии, Мальты и Чехии позволила следователям отслеживать денежные переводы и отслеживать подозреваемых. Поддержку также оказал Европол, организовав координационные встречи и создав совместную следственную группу.

Задержанный в Латвии экстрадирован в Германию

В ходе международной операции в Латвии был задержан один человек, в отношении которого 27 апреле 2023 года суд применил меру пресечения в виде экстрадиционного ареста. Он будет выслан правоохранительным органам Германии.