Задержан телефонный мошенник - фальшивый сотрудник латвийского банка

Во время обыска сотрудники полиции изъяли большое количество SIM-карт предоплаты и устройства для изменения голоса. Мошенник обещал работу в банке, придумывая различные предварительные условия для получения работы, тем самым выманивая данные доступа к банковскому счету.

В результате мошенничества населению был причинен имущественный ущерб на общую сумму более 16 тысяч евро. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Подозреваемый находится под стражей.

В августе прошлого года было возбуждено уголовное дело, по которому людям звонил человек, выдававший себя за сотрудника АО Citadele banka, пытался получить от клиентов АО Citadele banka данные, которые дают возможность незаконно использовать платежные средства  и финансовые инструменты.

Расследование показало, что аналогичные мошеннические звонки совершались с разных телефонных номеров с использованием анонимных SIM-карт предоплаты. И в результате этих мошеннических звонков физическим и юридическим лицам был нанесен имущественный ущерб на сумму не менее 16 441,92 евро.

Рассматривая каждый такой случай мошенничества в отдельности, было установлено, что мошенник действовал по следующей схеме:

• На сайтах ss.lv, www.reklama.lv и www.mm.lv находил объявления о поиске работы или о необходимости получения кредита;

• выдавая себя за сотрудника АО Citadele bankа, звонил и предлагал работу в банке, выдвигая различные предварительные условия. Например, просил предоставить данные интернет-банкинга, открыть учетную запись, осуществить перевод для предполагаемой активации учетной записи, загрузить файлы, в которых записаны данные о клиентах, и так далее.
 
• Затем у люди были выманены данные доступов к банковским счетам, и средства на счетах были похищены, и / или с помощью данных доступа к банковским счетам были выданы ссуды, которые позже были украдены.

Подразделение по киберпреступности провело ряд оперативных мероприятий и расследований для выявления и задержания мошенника. В результате в апреле этого года за совершение указанного уголовного преступления был арестован один человек.

В ходе расследования установлено, что данное лицо совершало такие уголовные правонарушения с апреля 2020 года, и полученные доказательства дают основания признать лицо подозреваемым и прекратить преступные деяния. Подходящая для человека мера безопасности - задержание. Следствие по уголовному делу продолжается.

В полиции штата напоминают, что мошенники действуют волнообразно и используют разные методы, поэтому будьте осторожны при общении с незнакомыми людьми по телефону.

Неизвестный номер. Если номер звонящего неизвестен, будьте осторожны во время разговора и не разглашайте свою личную информацию, это может быть попытка мошенника с вами связаться.

Телефонный разговор, во время которого на вас оказывается  давление - телефонные мошенники торопят вас и используют ваши слабые места, чтобы побудить вас принять быстрые, необдуманные решения. В этом случае прекратите разговор, если вы не уверены, что звонящий - тот, за кого себя выдает.