По делу Магнитского конфискована эксклюзивная недвижимость в тихом центре Риги
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции проводит досудебное расследование по делу международного значения Hermitage/Magnitsky, в рамках которого в настоящее время расследуется крупная, сложно структурированная трансграничная схема отмывания денег. Продолжая расследование по этому делу, Государственная полиция конфисковала активы - недвижимость на сумму около 230 000 евро. В ходе расследования выяснилось, что иностранные граждане на средства, полученные преступным путем, приобрели эксклюзивную недвижимость в Латвии.
Государственная полиция сообщает, что, обращая внимание на активы, полученные преступным путем, которые были введены и остались в Латвии, в расследовании констатировано несколько эпизодов, когда иностранные граждане приобретали недвижимость в Латвии в престижном тихом центре Риги в обмен на временный вид на жительство. По обнаружении этих активов их немедленно арестовали для выяснения обстоятельств приобретения и их связи с "отмыванием" денег.
Следствие выявило и доказало ряд действий по легализации незаконно полученных средств. Установлено, что покупка недвижимости финансировалась оффшорными компаниями, которые использовались для "отмывания" денег, путем гражданско-правовые сделок и скрывая происхождение и принадледжность денежных средств.
А именно, доходы от преступной деятельности вводились из российского банка в компанию-получателя на Кипре, которая фактически контролировалась лидером организованной преступности. В ходе расследования были выявлены взаимосвязанные этапы цепочки транзитных транзакций по переводу криминальных активов, смоделированы гражданско-правовые транзакции, под видом которых эти средства были переведены в Латвию, тем самым фактически меняя страны и отдаляя средства от его источника. В свою очередь, на полученные преступным путем деньги была куплена эксклюзивная недвижимость в Латвии.
Владельцы не смогли предоставить доказательств происхождения средств и прозрачности сделки по покупке недвижимости, что явно опровергает их законность. Также после тщательного расследования происхождения имущества, совокупность собранных доказательств не вызвала сомнений в связи изъятого имущества со схемой "отмывания" денег, сообщают правоохранители.
Билл Браудер, соучредитель и генеральный директор фонда Hermitage Capital Management Foundation, также высоко оценил работу, проделанную Государственной полицией: "За последнее десятилетие Латвия внесла впечатляющие изменения в борьбу с "отмыванием" денег, чтобы стать одной из стран с самой строгой структурой по борьбе с легализацией преступных средств. Это расследование в рамках дела Магнитского, проведенное Государственной полицией Латвии, можно рассматривать как пример и образец передовой практики, которому должны следовать другие страны, расследующие возможные мошенничества, связанные с делом Магнитского. Это лучший способ почтить память Сергея Магнитского и привлечь к ответственности тех, кто извлек выгоду из преступления, которое раскрыл Сергей, и из-за которого он был убит".
Следует отметить, что другие страны также расследуют идентичные преступления по "отмыванию" денег с помощью мошеннических схем с возвратом налогов.
Расследование Магнитского приобрело международное значение после того, как российский адвокат Сергей Магнитский раскрыл мошенническую схему на 230 миллионов долларов. Сергей Магнитский был арестован и убит в российской тюрьме после того, как дал показания об именах российских официальных лиц, причастных к преступлению.
