В деле об отмывании 50 миллионов фигурируют шесть человек, обыски проходят и в Беларуси
В уголовном процессе о легализации преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро, в рамках которого процессуальные действия проходят и в ликвидируемом "ABLV Bank", фигурируют шесть человек, выяснило агентство ЛЕТА.
Прокуратура не сообщила, находятся ли эти люди в статусе задержанного или лица, против которого начат уголовный процесс. Все они находятся в Латвии, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
Первоначально прокуратура в заявлении для прессы сообщила, что во вторник проведено по крайней мере 20 санкционированных обысков в Латвии и за границей в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран. Позже Маевска уточнила, что следственные действия ведутся сейчас только в одной стране - в Беларуси.
В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.
Ранее сообщалось, что неотложные процессуальные действия в банке проводят сотрудники прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налогово-таможенного управления Службы государственных доходов, Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК). Проводится не менее 20 санкционированных обысков.
По данным агентства ЛЕТА, представители правоохранительных органов прибыли также в одно из зданий по ул. Алберта.
Прокуратура сообщила, что следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.
Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.
Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.
Дело заведено по двум статьям Уголовного закона - о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств. Маевска сообщила, что уголовный процесс был начат в прошлом году, для его расследования была сформирована следственная группа. 19 октября прошлого года расследование переняла прокуратура по борьбе с оргпреступностью.
По словам начальника отдела коммуникации КРФК Даце Янсоне, комиссия в интересах следствия не может давать комментариев, но о действиях БПБК и прокуратуры информирована.
От комментариев отказалась и ликвидатор "ABLV Bank" Винета Чуксте-Юрьева, отметив, что в банке никто не задержан.
Руководитель департамента коммуникаций "ABLV Bank" Янис Бунте сообщил агентству ЛЕТА, что во вторник в здание банка на ул. Сканстес явились сотрудники правоохранительных органов, но банк не располагает информацией, с чем связаны их действия.
В феврале 2018 года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации "ABLV Bank" на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") о планируемых санкциях против "ABLV Bank" за реализацию схем отмывания денег.
