ТОП-5 самых крупных скандалов уходящего года в Латвии

1. Коррупционный скандал в Rīgas satiksme

Декабрь стал черным месяцем для предприятия самоуправления Rīgas satiksme: 30 обысков, восемь задержанных лиц и шесть взятых под арест - таковы пока итоги проверок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) по уголовному процессу о закупках на предприятии. В деле фигурируют должностные лица предприятия, которые были отправлены в отставку, в том числе и многолетний руководитель Rīgas satiksme Леон Бемхенс. Этот же скандал стоил должности вице-мэру Риги Андрису Америксу, который также был допрошен БПБК. Речь может идти о миллионных взятках в деле о трех закупках троллейбусов.

Rīgas satiksme закупает троллейбусы и автобусы у зарегистрированной в Польше компании Solaris Bus & Coach. БПБК считает, что в 2013-2016 годах при закупке почти 200 автобусов и троллейбусов за 270 млн евро часть этой суммы ушла некоторым людям в качестве взятки. Каков ее размер - следствие пока не раскрывает. Была озвучена цифра в 800 тысяч евро, но по данным передачи Nekā personīga телеканала TV3, размер взятки может достигать 13 миллионов евро.

2. Крах ABLV Bank

Этот год стал потрясением для банковской сферы страны: в феврале второму по величине латвийскому банку – ABLV Bank – Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США выдвинула обвинение в том, что банк занимается отмыванием денег. Это стало началом конца для этого банка, который вначале испытал кризис ликвидности из-за резкого оттока средств клиентов, а потом и лишился лицензии Европейского центрального банка.

Руководство банка решилось на беспрецедентный поступок - объявило о самоликвидации банк, таким образом, перекрыв возможности для «разграбления» банка через классическую схему неплатежеспособности. «Зная, что происходит с латвийским предприятием, когда в нем начинают работать администратор неплатежеспособности, мы приняли решение о самоликвидации, - подчеркнул тогда акционер банка Эрнест Бернис. - Решением о самоликвидации мы пытаемся защитить банк от непрофессиональных действий».

Чуть позже руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш на публичных слушаниях в Европарламенте заявил, что проблемы, отмеченные в отчете FinCEN в отношении ABLV Bank КРФК были известны, и большинство этих проблем были уже рассмотрены и проверены. «Здесь речь идет о прошлом, которое сыграло отрицательную роль в случае ABLV», - признал он.

Сейчас банк проходит процедуру самоликвидации. Но это событие оказало огромное влияние на всю банковскую систему страны. Всем другим банкам пришлось существенно пересмотреть свою политику и на 90% отказаться от работы с клиентами-нерезидентами.

3. Задержание главы Банка Латвии Илмара Римшевича

Для главного банкира страны Илмара Римшевича начало года стало не менее печальным - в феврале он был задержан по подозрению в вымогательстве и получении взятки в больших размерах. Речь идет о событиях 2010 и 2013 года, когда Илмар Римшевич занимал пост президента Банка Латвии и был полностью информирован обо всем, что происходило в стенах Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК). Благодаря этой глубокой информированности, а также знаниям банковской отрасли он в течение длительного времени помогал акционеру Trasta komercbanka готовить банковские отчеты, которые надо было подавать в КРФК.

Первый раз акционер банка обратился к Римшевичу в 2010 году, когда у банка уже возникли проблемы соблюдением нормативов, а именно - проблемы с показателями ликвидности. Римшевич консультировал, каким образом в этой ситуации лучше всего разговаривать с КРФК. Взамен Римшевич получил дорогостоящую поездку на Камчатку. Благодаря советам и той информации, которую Римшевич передавал акционеру Trasta komercbanka, банку удавалось долгое время вводить в заблуждение КРФК. Во второй раз к Римшевичу акционер банка обратился в 2012 году. В том году КРФК принимает несколько решений, которые ограничивают работу Trasta komercbanka.

Тогда же в процесс взятки вовлекается второй акционер Trasta komercbanka и деньги передаются не напрямую, а через посредника. Эта персона (по всей видимости речь идет о бизнесмене Мартиньше Мартинсонcе, который также был задержан вместе с Римшевичем в рамках одного дела) обвиняется в посредничестве дачи взятки. Речь идет о взятке в 500 тысяч евро, которую надо было заплатить двумя частями по 250 тысяч евро. Первая часть взятки была получена до апреля 2013 года, причем посредник получил 10% от суммы взятки, то есть 25 тысяч евро. После получения денег вопрос о снятии ограничений работы Trasta komercbanka решился положительно, причем уже в мае 2013 года. Банк стал работать дальше, а Римшевич продолжал оказывать консультации.

Однако свои проблемы банк так и не смог решить, у него по-прежнему были большие проблемы с ликвидностью. И банк опять попал под санкции КРФК. В тот момент акционеры банка посчитали, что Римшевич плохо отрабатывает полученные деньги и отказались платить ему вторую часть взятки. На этом соглашение закончилось.

В феврале этого года персоны, которые давали взятку, обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и сообщили, что давали взятку Римшевичу. Сразу же начался уголовный процесс, были предъявлены доказательства, тогда и было произведено громкое задержание Римшевича.

В этом году крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников также подтвердил, что Илмар Римшевич годами вымогал взятки у Norvik banka. «Его (Римшевича) сообщник усадил владельца банка Norvik и написал сумму на бумаге: 100 000 евро в месяц», так описывает процедуру вымогательства агентство AP со ссылкой на рассказ Григория Гусельникова – крупнейшего акционера банка и гражданина Великобритании.

Сам Римшевич считает, что его задержание связано с отказом предоставить банку ABLV деньги на поддержку ликвидности. Кроме того, он обвинил владельца Norvik банка Григория Гусельникова в клевете и очернении Банка Латвии. «Ясно, что я для многих в Латвии постепенно становился неудобен - как в прямом, так и в переносном смысле, - пояснил Римшевич. - Мне ясно высказывали угрозы убийства, точнее, грозили застрелить, и об этих угрозах я сообщал во многие учреждения безопасности».

В ноябре этого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией выдвинуло еще одно обвинение в адрес Римшвиа. Он подозревается в требовании взятки и предоставлении неверной информации правоохранительным органам США об ABLV Bank. Римшевич несколько лет назад встречался с совладельцем банка Эрнестом Бернисом и предложил ему использовать конкретных лоббистов для представительства интересов банка за рубежом, но Бернис от этого предложения отказался и воспользовался услугами своих лоббистов. Предложение Римшевича он воспринял как требование взятки. KNAB считает, что Римшевич, ведомый желанием отомстить, умышленно предоставил не установленным в ходе расследования правоохранительным органам США недостоверную информацию об ABLV Bank.

4. Убийство адвоката Мартиньша Бункуса

В конце мая этого года утром в своей машине был убит адвокат, администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус. Это событие стало началом громкого скандала вокруг сферы неплатежеспособности в Латвии. Не удивительно, что основной версией следствия является связь убийства с профессиональной деятельностью администратора. Как известно, в Латвии сфера администрации неплатежеспособности является золотым тельцом, ее в шутку даже называют главной «национальной отраслью». Отсюда и раздел сфер влияния, свои люди, кланы и группировки, которые делят между собой прибыльные дела по неплатежеспособности. Несмотря на то, что в Латвии действует принцип случайности выбора администраторов неплатежеспособности. Однако в кулуарах говорится о том, что работает не принцип случайности, а происходит «договоренность» на политическом уровне. То есть мафия администраторов неплатежеспособности невозможна без политической мафии.

В дискуссии на Delfi TV депутат Национального объединения Райвис Дзинтарс назвал две группы администраторов неплатежеспособности – одну представляет администратор Армандс Раса, который, по словам политика, связан с «Единством», а вторая, как можно было понять, - та, лидером который является обвиняемый по делу Trasta komercbanka Марис Спрудс. Застреленный Мартиньш Бункус, как известно, был помощником администратора Расы в деле Trasta komercbanka. Однако бытует мнение, что именно Бункус был тем, «кто решал все вопросы».

На сегодня дело по убийству пока не раскрыто. Семья убитого адвоката Мартиньша Бункуса объявила вознаграждение в размере 500 тыс. евро за раскрытие его убийства. Вознаграждение через СМИ и социальные сети объявлено в 30 странах.

5. Войны наследников Olainfarm

Этот год стал непростым для компании Olainfarm, владелец которой - Валерий Малыгин - внезапно скончался в декабре 2017 года. Большие деньги, оставленные предпринимателем его многочисленному семейству привели к нешуточным страстям и ссоре между тремя дочерьми Малыгина. Это, в свою очередь, наложило отпечаток и на работу Olainfarm, акции которого на фоне публичного выяснения взаимоотношений между наследниками, стали резко падать.

Практически сразу после смерти Малыгина встал вопрос о разделе имущества. На момент смерти бизнесмен был женат на художнице Элине Малыгиной. Общих детей у них не было. Кроме того, у предпринимателя остались три дочки: две от первого брака - Ирина Малыгина и Ника Савельева, а также несовершеннолетняя младшая дочь Анна Эмилия Малыгина. Опекуном и представителем интересов младшей дочери стала вторая жена покойного Валерия Малыгина Синге Балдере-Силдедзе.

В январе стало известно, что записано в завещании Малыгина - все три дочери стали наследниками состояния, однако последняя жена Элина там не была упомянута. Завещание Малыгин составлял до женитьбы на ней, и по закону вдова может претендовать на неотъемлемую часть наследства - а это 10-15 млн евро. В марте этого года Малыгина через своего адвоката Павла Ребенокса попыталась оспорить завещание. Но позже удалось прийти к компромиссу: дочери стали акционерами Olainfarm, а вдова Малыгина получила право на 10-15 млн евро и уехала жить в Россию.

В сентябре этого года на Olainfarm внезапно меняется совет. Из него убирают Ивара Калвиньша, Милану Белевич, Ивара Годманиса, а вместо них назначают Павла Ребенока, Мартиньша Криекиса и Дайну Сирлаку. В совете компании остается опекун младшей дочери Малыгина Сигне Балдере-Силдедзе и старшая дочь Ирина Малыгина. Но спустя несколько дней Сигне Балдере-Силдедзе оставляет должность в совете Olainfarm, так как считает невозможной совместную работу с остальными членами совета.

Практически сразу же вторая дочь - Ника Савельева - обращается в Латвийский совет присяжных адвокатов с просьбой оценить возможный конфликт интересов партнеров адвокатского бюро Rebenoks & Vilders по делу о наследстве Olainfarm. В заявлении говорится, что адвокат Rebenoks & Vilders Мартиньш Криекис в деле о наследстве представлял вдову Малыгина Элину, которая оспорила в суде завещание, так как не была в нем упомянута. В августе адвокаты Криекис и Павел Ребенок обратились к сестре Ники Савельевой Ирине Малыгиной, предлагая юридическую помощь. Используя полномочия Ирины как наследницы, был получен контроль над Olainfarm через внесение поправок в устав Olmafarm, сменен совет Olainfarm и внесены изменения в правление.

В заявлении говорится, что в этих действиях усматривается открытый конфликт интересов. По мнению Савельевой, после того, как интересы Ирины Малыгиной начало представлять бюро Rebenoks & Vilders, начались действия, которые она расценивает как рейдерство.

Ранее Савельева и опекунша младшей дочери Малыгина Сигне Балдере-Силдедзе обратились в Госполицию с просьбой начать уголовный процесс о рейдерстве на предприятии, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

Фактически две старшие дочери Малыгина - Ирина и Ника оказались конфликтующими сторонами. На стороне Ники также мать младшей дочери Малыгина Анны Эмилии Сигне Балдере-Силдедзе.

Пока предприятием фактически управляет старшая дочь Ирина, а Ника вместе с Сигне Балдере-Силдедзе пытаются сменить правление. В ответ на это Ирина Малыгина обвинила враждующую сторону в очернительной кампании против предприятия.

Уже в декабре этого года вдова Малыгина - Элина -сообщила, что так и не получила полную сумму наследства от дочерей Малыига. Об этом сообщило агентство LETA. Обязательства по отношению к ней выполнила только старшая дочь - Ирина, а средняя дочь предпринимателя Ника Савельева, а также мать и опекун несовершеннолетней младшей дочери Анны Сигне Балдере-Силдедзе до сих пор с ней не рассчитались. ТО есть проблемы с наследниками, по всей видимости, будут решаться и в будущем году.