"Дело строителей": миллионеру Мартинсонсу грозит обвинение в отмывании денег
Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) готовится передать в Генеральную прокуратуру для начала уголовного преследования самый важный эпизод в так называемом деле строителей, пишет Diena.
Обвинения в отмывании денег и уклонении от налогов будут предъявлены и миллионеру Марису Мартинсонсу, которому в этом году уже фигурирует в громком деле президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Прокуратура ждет дела со дня на день, поскольку все указания надзирающего прокурора в уголовном процессе уже выполнены, и надо дождаться только расчетов СГД по ущербу, причиненному государственному бюджету. Уже известно, что речь идет о миллионах.
Дело расследовалось в течение пяти лет. Обвинения будут предъявлены, помимо Мартинсонса, еще четырем лицам.
Если убытки не констатируют, то 5-летняя работа следователей пропадет зря, дело развалится, указывает Diena. На фоне создания нового правительства в правоохранительных органах звучит беспокойство, что следующий министр финансов и генеральный директор СГД смогут повернуть опасное для Мартинсонса дело в обратном направлении, пишет газета.
"Делается все масимально возможное, чтобы дело быстрее отправилось для начала уголовного преследования", -- отрицает возможность проволочки директор Управления Налоговой и таможенной полиции Каспарс Подиньш. Неофициально говорится, что после утверждения нового руководства возникнет желание заменить и его.
Газета отмечает, что Мартиинсонсу вместе с еще четырьмя лицами готовятся предъявить тяжелые обвинения в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Мартинсон в ходе расследования фигурирует как как "автор организованной схемы, который давал указания", - сообщают источники.
Кроме физических лиц, в уголовном процессе фигурирует также девять предприятий, связанных со строительной отраслью, в том числе победитель крупных государственных и муниципальных закупок, строительная фирма "Moduls-Rīga", которая теперь переименована в "Moduls Engineering" и входит в одну группу с Velve.
В то время, на которое распространяется расследование, "Moduls-Rīga" была спонсоором многих проектов, связанных с политиками. Например, в течение многих лет спонсировала баскетбольный клуб VEF Rīga, которым руководит член правления "Attīstībai/Par!" Эдгарс Яунупс.
В настоящее время в связи Мартинсон юридически не связан с "Moduls Engineering" ("Moduls-Rīga") и Velve, но до 11 сентября 2014 года он был председателем правления Moduls-Rīga, и это было в то время, когда происходили обыски в здании офиса фирмы.
