По заявлению экс-совладельца ABLV Bank Олега Филя против его бывшей жены возбуждено уголовное дело
Госполиция начала уголовный процесс по заявлению совладельца ABLV Bank Олега Филя о возможных нарушениях закона его бывшей женой Сантой Замуэле, сообщил агентству ЛЕТА адвокат Филя Агрис Битанс.
Олег Филь и Санта Замуэле
Уголовный процесс начат по ч. 3 ст. 177 - мошенничество в крупных размерах или в составе организованной группы.
В Госполиции комментировать эту информацию не стали.
Как сообщалось, Филь ранее заявил, что дело связано с займами его предприятия компаниям, принадлежащим Замуэле.
Санта Замуэле в Instagram
По данным агентства ЛЕТА, Филь в заявлении просит проверить, не расцениваются ли ее действия как мошенничество, злоупотребление полномочиями и уничтожение имущества с целью уклониться от обязательств.
Ранее в СМИ появилась информация, что у бывшей жены Филя и ее компаний имеются неурегулированные финансовые обязательства по выданному кредиту в размере миллиона евро и его обеспечению.
По данным "Firmas.lv", сейчас Замуэле принадлежат две компании - "Signature Wines" и "Magnum Bar", но незадолго до развода с Филем сменился владелец ранее принадлежащей Замуэле компании "Lion and Rockstar".
Компания зарегистрирована в октябре 2013 года с основным капиталом 1,42 евро и принадлежала Замуэле, в 2015 капитал был увеличен до 2845 евро, в 2016 году до 423 000 евро, в ноябре 2017 года уменьшен до 3000 евро, а единственным владельцем стал Андрей Замуэлис. В прошлом году оборот "Lion and Rockstar" составил 24 тыс. евро, убытки - 32 тыс. евро.
Компании "Magnum Bar" и "Signature Wines" зарегистрированы в октябре 2015 года с основным капиталом 3000 евро. В 2017 году оборот "Magnum Bar" составил 3591 евро, убытки - 149 148 евро, оборот "Signature Wines" - 292 232 евро, убытки - 247 113 евро.
Филь и Замуэле вступили в брак 1 октября 2016 года, а весной этого года развелись.
