ВИДЕО: в Украине поймали группу телефонных мошенников, грабивших жителей Латвии
Управление по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции Латвии совместно с правоохранительными органами Украины 27 марта этого года пресекло мошенническую схему, реализованную международной организованной преступной группой, от действий которой пострадали граждане Латвии.
На данный момент идентифицировано 19 пострадавших. Участвуя в фиктивных инвестиционных схемах, члены группы обманным путем завладели не менее чем 340 000 евро у жителей Латвии. Однако общий ущерб еще уточняется, так как преступная группа действовала длительное время.
Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью изначально установили факт масштабного инвестиционного мошенничества. Мошенники представлялись «экспертами» в инвестициях и обещали значительную прибыль. Для завоевания доверия они использовали методы социальной инженерии — звонившие операторы уверяли, что имеют большой опыт в инвестициях, и убеждали людей установить на свои устройства программы удаленного доступа. Преступники лгали, что это якобы необходимо для оказания помощи в успешном инвестировании.
Для легализации незаконно полученных финансовых средств члены организованной преступной группы в Украине регистрировались как индивидуальные предприниматели и маскировались под поставщиков ИТ-услуг.
Совместное расследование латвийских и украинских правоохранительных органов позволило собрать доказательства и отследить движение незаконно полученных средств от виртуальных кошельков пострадавших до конечных получателей.
Правоохранительные органы обеих стран провели более 30 обысков в различных регионах Украины, проверив места жительства, рабочие места и транспортные средства подозреваемых. Были изъяты компьютеры, серверы, криптокошельки, мобильные телефоны, документы, банковские карты, носители данных, а также автомобили класса люкс, приобретенные на мошеннически полученные средства. Суд наложил арест на имущество.
Четырем лицам, включая организатора группы, предъявлены обвинения по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — за мошенничество. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Суд назначил задержанным меры пресечения — заключение под стражу и домашний арест.
В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного процесса. Также устанавливаются другие лица, которые могли быть связаны с преступной деятельностью.
