США ввели санкции против участников сговора по обходу санкций в интересах российской элиты - попался и гражданин Латвии
США ввели санкции против пяти физических и четырех юридических лиц, которые были вовлечены в глобальный сговор с целью обхода санкций в интересах российской элиты и среди которых есть гражданин Латвии, сообщило в среду Министерство финансов США.
Попавшие под санкции лица были связаны с компанией TGR Group: Минфин США назвал ее "разветвленной международной сетью", которая, в частности, помогала обходить санкции представителям российской элиты.
"Через TGR Group российские элиты пытались использовать цифровые активы, в частности стейблкоины, обеспеченные долларом США, чтобы обойти санкции США и международные санкции", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.
TGR Group контролируется гражданином Украины Георгием Росси, у нее есть представительства в Великобритании, странах Европы и Азии. Она, считают в Вашингтоне, предоставляет своим клиентам ряд услуг, среди которых - отмывание денег, связанных с организациями, находящимися под санкциями, нелегальный обмен наличных денег и криптовалюты, а также сокрытие источников средств, "чтобы состоятельные граждане России могли приобретать недвижимость в Великобритании".
По утверждению Минфина США, для своей деятельности TGR Group привлекала другие компании, в том числе Smart Group, которую возглавляет гражданка России Екатерина Жданова. Год назад Жданова попала под санкции США: по версии американских властей, она помогала представителям российской элиты, находящимся под санкциями, отмывать деньги и выводить их за границу. Ждановой, по версии министерства, помогали попавшие в новый санкционный список россияне Хаджимурат Магомедов и Никита Краснов.
Кроме того, 4 декабря санкции были применены к гражданке России Елене Чиркинян, которая работает на Росси и ответственна за "принятие решений" в TGR Group, а также гражданиу Латвии Андрею Браденсу. Среди юридических лиц в санкционный список включены, в частности, Pullman Global Solutions, которая зарегистрирована в американском штате Вайоминг. Она связана с TGR Group и ею руководит Браденс.
Браденс также известен как Андрей Царенок. По данным Firmas.lv, когда-то он работал в Латвии в правлениях нескольких предприятий, а также был совладельцем одного предприятия, но вот уже много лет как эти фирмы ликвидированы.
В свою очередь, британское Агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило, что в результате международного расследования раскрыта российская сеть по отмыванию денег, которую использовали наркоторговцы, финансовые преступники и иностранные шпионы. В ходе операции были выявлены предполагаемые руководители сети, арестованы 84 человека, а также изъято более 20 миллионов фунтов стерлингов наличными и в виде криптовалюты, пишет The Guardian.
В сообщении NCA говорится о TGR Group и Smart. Британское следствие утверждает, что компании отмывали наличные деньги для транснациональных преступных группировок. Кроме того, с конца 2022 года по середину 2023 года эта сеть использовалась для финансирования "российских шпионских операций", а также помогала своим российским клиентам избежать британских санкций. Следствие также считает, что компании помогали российскому пропагандистскому телеканалу Russia Today переводить наличные деньги в Великобританию.
