Госполиция по делу об отмывании денег провела серию одних из самых масштабных обысков в истории Латвии
Госполиция сегодня в сотрудничестве с другими учреждениями провела 40 обысков в деле об отмывании денег и задержала несколько человек.
KNAB проводит обыски в ABLV Bank
Портал "lsm.lv" сообщает, что обыски прошли по адресам, связанным с "ABLV", и были одними из самых масштабных в истории Латвии.
Обыски и процессуальные действия прошли по 46 связанным с банком адресам. В них участвовало 300 сотрудников правоохранительных органов.
Представитель ликвидируемого "ABLV" Янис Бунте подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов сегодня побывали в офисе банка на ул. Сканстес, 7, и провели процессуальные действия.
Представитель Госполиции Санита Гравите подтвердила агентству ЛЕТА, что обыски проведены по ранее начатому управлением по борьбе с экономическими преступлениями делу о легализации преступно нажитых средств. Они проводились в сотрудничестве со специализированной прокуратурой по борьбе с оргпреступностью, Комиссией рынка финансов и капитала, Службой госдоходов (СГД) и службой кибербезопасности "Cert.lv".
Обыски проходили в кредитном учреждении, на предприятиях, по месту жительства и работы людей. Более подробные комментарии в интересах следствия не предоставляются.
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лаура Маевска подтвердила, что в следственных действиях сегодня участвовали и три прокурора. Представитель СГД Андрей Вайварс подтвердил, что в обысках участвовали представители управления по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств СГД.
В марте Госполиция сообщала, что ведется 50 уголовных процессов о возможном отмывании денег в "ABLV Bank".
Совладельцы ABLV Bank Олег Филь и Эрнест Бернис
