Из кассы Gan Bei ежемесячно уходило до 800 000 евро; задержано семь человек
Организованная преступная группировка, связанная с владельцами сети ресторанов Gan Bei, ежемесячно изымала из кассовых аппаратов от 700 до 800 тыс. евро наличными, что составляет около 50% ежемесячного оборота сети.
Финансовая полиция вчера задержала семерых участников этой группы, в том числе жену депутата Сейма Сергея Потапкина Галину Кармач, которая была одним из руководителей группировки.
Заместитель генерального директора Службы госдоходов Каспар Чернецкий сегодня на пресс-брифинге не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что обыски проводились в офисе и ресторанах предприятия Lage Ko, однако подтвердил, что среди задержанных есть Галина Кармач, которая является совладелицей предприятия.
Директор управления финансовой полиции Каспар Подиньш рассказал, что в целом 9 и 10 декабря было проведено 30 обысков и задержано семь человек, в том числе пять человек, входивших в ядро организованной преступной группировки. Он также подтвердил, что Кармач была одним из руководителей группировки. Двое задержанных в настоящее время находятся под стражей, а сегодня суд примет решение о мере пресечения в отношении еще одного задержанного.
Обыски и задержания проводились также в одной из крупнейших латвийских фирм по разработке кассовых систем, которая поставляет кассовые аппараты многим торговым предприятиям, поставщикам услуг и другим клиентам. Вместе с кассовыми системами эта компания предлагала клиентам программу, которая позволяла после закрытия кассы по своему усмотрению снижать находящуюся в ней сумму и забирать наличные. По неофициальной информации, это компания "4 Solutions".
Таким образом, организованная группировка регулярно похищала деньги из кассовых аппаратов, которые тратила на собственные нужды, нужды руководства предприятия и выплату сотрудникам зарплат "в конвертах".
Совладелец "4 Solutions" Ренарс Корулис категорически опроверг подозрения в отношении своей фирмы, заявив, что "4 Solutions" никогда не сотрудничала с сетью Gan Bei и даже не отправляла ей предложений о сотрудничестве. "4 Solutions" никак не связана с делом, которое расследует финансовая полиция, и предприятием не интересовались правоохранительные органы.
Корулис отметил также, что предприятие заботится о своей репутации и сотрудничает с поставщиком оборудования для торговли Computer Hardware Design или CHD. Это более дорогостоящая система, которая не поддерживает никаких манипуляций с кассовыми аппаратами.
Подиньш сообщил, что во время обысков изъят достаточный объем доказательств, в том числе кассовые аппараты, системные блоки, флэшки с программами и списками зарплат. Не исключено, что после изучения полученных доказательств будут начаты уголовные дела и в отношении других торговых и обслуживающих предприятий.
