Помогая "разоблачить нечестного сотрудника", Лиене потеряла почти 30 тысяч евро

Наиболее распространенными видами мошенничества являются инвестиционное и телефонное.

Люди все чаще могут идентифицировать мошенников, которые предлагают "уникальные инвестиционные возможности" или угрожают штрафами или блокировкой счетов, выдавая себя за сотрудников банка, полиции или службы безопасности. Однако случаются ситуации, которые даже мы, готовя различные обучающие материалы для клиентов, не можем себе и представить говорит Марцис Пелцис. Вот один из таких случаев.

Лиене (имя изменено) позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что данные ее Smart-ID известны третьему лицу – другому сотруднику банка, который ими злоупотребляет.

Звонивший попросил Лиене помочь разоблачить нечестного коллегу. Лиене согласилась, и разговор продолжился в приложении Telegram. С женщиной в Telegram также связался "представитель Госполиции". В ходе разговора Лиене не только раскрыла звонившим свои личные данные и пароли, но и разрешила удаленный доступ к своему компьютеру. Разумеется, представители фейкового банка и полиции присылали Лиене различные документы и подтверждения, чтобы убедить ее в серьезности ситуации.

"Разоблачая нечестного сотрудника", Лиене делала различные денежные переводы, а также согласилась на  "проверку кредитоспособности", которая закончилась тем, что на ее имя было взято несколько кредитов. С другой стороны, чтобы защитить как свои, так и взятые в долг средства от "нечестного сотрудника банка", звонившие убедили Лиене снять наличные в банкомате и передать их страховому брокеру, что Лиене и сделала.

Звонившие твердили, что все это происходит для того, чтобы разоблачить нечестного сотрудника банка, и предупреждали, что действия нужно совершать тайно и ни один другой представитель банка не должен об этом знать. Также было обещано, что после этого клиентка получит как обновленные данные доступа к банку, так и возврат всех своих денег. Лишь отдав незнакомцам почти 30 тысяч евро, Лиене поняла, что стала жертвой очень хитрых и бессовестных мошенников. На данный момент делом занимается настоящая Государственная полиция, но удастся ли Лиене вернуть потерянные деньги или хотя бы их часть, пока сказать сложно.

В связи с этим случаем Марцис Пелцис предупреждает клиентов всех банков – ни при каких обстоятельствах ни один банк не будет привлекать своих клиентов к каким-либо внутренним проверкам и уж тем более не будет просить провести операции, связанные с переводом денег или снятием наличных в банкомате. Если к вам обратился якобы сотрудник банка с непонятной или необычной просьбой, не стесняйтесь прекратить разговор и самостоятельно обратиться в свой банк для уточнения вопроса. Кроме того, стоит помнить, что банки и Госполиция не общаются с жителями в приложении Telegram.