Выманенные у Google и Facebook деньги прошли через шесть латвийских банков
120 млн долларов США — такова сумма, которую мошенническим путем выманила компания с основным капиталом в 1 евро у ИТ-гигантов Facebook и Google. Эти средства прошли в том числе и через шесть действующих в Латвии банков, включая крупный банк SEB, сообщает программа LTV De facto.
Гражданин Литвы 50-летний Эвалдас Римашаускас признал себя виновным в том, что помог организовать схему обмана Facebook и Google на более чем 100 миллионов евро.Сама схема, действовавшая с октября 2013 года до октября 2015 года, была вполне примитивной.
По данным ФБР, злоумышленники отправляли служащим обеих американских компаний электронные письма, в которых представлялись сотрудником или агентом настоящей Quanta Computer Inc. — крупнейшего в мире производителя компьютерных комплектующих, базирующегося на Тайване. Платежи за реальные поставки «настоящей» Quanta поступали на счета латвийской «одноевровой» Quanta и оттуда сразу же разбрасывались по другим контролируемым Римашаyскасом, но уже не связанным с латвийской фирмой, счетам — в Латвии, на Кипре, в Словакии, Литве, Венгрии и Гонгконге.
У предприятия был счет в банке SEB, откуда деньги отправлялись далее. De facto известно о перечислениях в Baltic International Bank и ABLV.
Мошенничество было обнаружено пару недель спустя, а поскольку деньги все еще находились на счетах, они были заморожены.
Это означает, что мошенничество не сразу заметили в банке SEB, через чьи счета прошли миллионы евро для недавно зарегистрированного на квартире в Даугавпилсе предприятия с основным капиталом в один евро. В SEB передаче сообщили, что банк обнаружил признаки мошенничества и сообщил о нем.
С Кипра деньги шли в другие страны. Крупнейшая часть — в филиал Danske bank в Эстонии, 8,9 млн долларов. В Латвию деньги зашли в четыре банка — 2,5 млн долларов в ABLV Bank, 980 тыс. долларов — в Baltikums Bank (ныне известный под названием Blue Orange), 320 тыс долларов в Meridian Trade Bank и 338 тыс. долларов в Rietumu Banka.
Схема вскрылась, когда реальный поставщик из Тайваня известил Facebook, что уже три недели не получал ни одного платежа.
