Новости27.03.2025Российский олигарх Петр Авен получил разрешение перевести 235 млн евро в Латвию: необычен этот случай по двум причинам
Новости31.01.2025"Кровавые березы". Россия и Беларусь по-прежнему торгуют древесиной в Европе; задействовано и латвийское предприятие
Новости17.04.2023ABLV Bank подал иск в Суд ЕС против Европейского центрального банка о взыскании 414,7 млн евро
Новости03.03.2023 "Это лишь малая видимая часть айсберга": в Латвии конфисковано полученное преступным путем имущество на 475 млн евро
Новости23.03.2022Служба финансовой разведки выяснила, что в Латвии некоторые пытаются обойти направленные против России санкции
Новости09.06.2020Заморожены средства благотворительного фонда, принадлежащего владельцам ликвидируемого ABLV Bank Бернису и Филю
Новости16.05.2020Во время кризиса Covid-19 участились случаи отмывания денег через публичные закупки и киберпреступления
Новости23.10.2019Служба финансовой разведки за девять месяцев заморозила 212,5 млн преступно нажитых средств
Новости04.09.2019Создана группа из 25 стран для анализа участия "ABLV Bank" в возможных сделках по отмыванию денег
Новости03.09.2019Начальник Службы финансовой разведки: Латвии есть чем гордиться в сфере борьбы с финансовыми преступлениями
Новости30.08.2019Латвия подала технический доклад о введении рекомендаций "Moneyval", показав существенные изменения в финансовом секторе