Финансовая разведка бьет рекорды: заморожено почти 50 млн подозрительных евро!
В 2024 году Служба финансовой разведки продолжила активную борьбу с финансовыми преступлениями, временно заморозив 49,72 млн евро. Основное внимание уделялось предотвращению обхода санкций и выявлению подозрительных сделок, особенно связанных с экспортом запрещенных товаров.
В прошлом году Служба финансовой разведки (СФР) приняла решения о временном замораживании средств на сумму 49,72 млн евро, говорится в годовом отчете учреждения. В 2024 году СФР получила 5501 сообщение о подозрительных сделках, что примерно на 10% меньше, чем в 2023 году, а также 95 518 деклараций субъектов закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств, что примерно на 6% больше, чем в 2023 году.
Сокращение числа сообщений о подозрительных сделках СФР объясняет рядом факторов - уменьшением числа таких сообщений от ликвидируемых кредитных учреждений, связанных с преступлениями в налоговой сфере, обходом санкций, непредоставлением информации или предоставлением ложной информации о принадлежности средств и фактических бенефициарах и др.
Случаи обхода и нарушения санкций в 2024 году были в основном связаны с экспортом запрещенных товаров в Россию. Значительно возросло число случаев, когда зарегистрированным в России юридическим лицам предоставлялись запрещенные услуги.
В целом в 2024 году СФР приняла решения о временном замораживании средств на сумму 49,72 млн, и 95% этих средств было заморожено в ликвидируемых кредитных учреждениях. Более 99% замороженных средств принадлежат юридическим лицам, а на долю физических лиц приходится менее 1%.
