В Украине будут судить инвестиционных мошенников, обманувших жителей Латвии на почти 250 000 евро
Национальная полиция Украины, сотрудничая с правоохранительными органами Латвии, завершила досудебное расследование в отношении пяти членов организованной преступной группы, которые предлагали жителям Латвии вложить деньги в акции или криптовалюту, обещая прибыль, но на самом деле обманывали.
Ранее сообщалось, что в августе 2024 года в Харькове правоохранители задержали организатора преступления и еще пятерых участников группы, тем самым прекратив деятельность организованной преступной группировки. Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции установили, что мошенники выдавали себя за «экспертов», предлагая инвестировать деньги в фиктивные инвестиционные платформы.
Чтобы завоевать доверие граждан, члены преступной группы создавали и поддерживали контент на сайтах, создавая видимость реальной работы финансовых инструментов. Однако, когда граждане Латвии выражали желание вывести свои вложенные и заработанные средства, члены организованной группы заявляли, что нужно подождать, так как сумма прибыли скоро увеличится еще больше, а также что необходимо обеспечить достаточный объем средств для завершения сделок.
Выяснилось, что перечисленные гражданами средства никогда не инвестировались в финансовые инструменты, а сразу распределялись по преступным кошелькам, находившимся под контролем группы.
Национальная полиция создала совместную следственную группу с правоохранительными органами Украины, и благодаря успешному сотрудничеству удалось прекратить деятельность этой преступной организации.
Киберследователи в Харькове идентифицировали подозреваемых и установили их местонахождение. Полиция провела 20 обысков, в ходе которых были изъяты документы и техника с контактной информацией и перепиской с потенциальными жертвами, SIM-карты латвийских мобильных операторов, граната, около 160 000 долларов США, 250 000 гривен и пять автомобилей класса люкс.
Правоохранители задержали пятерых членов преступной группы, включая ее руководителя. Организатором мошеннической схемы оказался 27-летний житель Харькова.
В настоящее время досудебное расследование завершено, и дело передано в украинский суд. Согласно Уголовному кодексу Украины, обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, на незаконно приобретенное имущество наложены аресты, а в суде будет требоваться выплата компенсации потерпевшим.
Криминальное расследование проводили следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативной поддержке киберполиции Харькова, под надзором прокуратуры, в сотрудничестве с Управлением по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции Латвии, прокуратурой Латвии и Eurojust.
