Европарламент ограничил расчеты наличными. На какую сумму и когда запрет вступает в силу?

В среду, 24 апреля, Европарламент поддержал введение общеевропейских правил по борьбе с отмыванием денег, призванных закрыть лазейки в национальных законах.

Кроме запрета расчетов наличными на большие суммы, новые нормы предполагают, что продавцы предметов роскоши должны проверять личность своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Ужесточение правил коснется среди прочего продажи драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.

Новая норма должна вступить в силу в 2029 году. Ответственность за ее соблюдение будут нести национальные власти в координации с новым европейским ведомством по борьбе с отмыванием денег Anti Money Laundering Authority (AMLA).