KNAB расследует мошенническую схему, в которую вовлечены граждане Латвии и Украины
Гражданин Украины при поддержке латвийского предпринимателя предположительно получил не менее 1,155 млн евро из бюджета Министерства обороны Украины, сообщили представители Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) во вторник на заседании антикоррупционной комиссии Сейма.
KNAB арестовало находящиеся на счетах латвийской компании 88 435 евро, которые были получены от Министерства обороны Украины. Также бюро получило информацию о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины тоже ведет расследование по данному делу.
В связи с тем, что постоянное место жительства подозреваемого находится за пределами территории Латвии, что существенно влияет на расследование, и тем, что наиболее важные доказательства и большинство свидетелей находятся в Украине, принято решение о передаче дела для дальнейшего расследования Украине.
Как сообщила на заседании комиссии начальник управления криминально-процессуального расследования KNAB Анда Румянцева, бюро удалось идентифицировать движение денег и наложить на часть из них арест.
Румянцева сообщила, что дело связано с закупками средств индивидуальной защиты.
Уголовный процесс был начат 14 апреля 2022 года по факту взяточничества и мошенничества, а в ходе расследования был дополнительно квалифицирован по факту отмывания денег.
8 ноября 2023 года KNAB направило в Генеральную прокуратуру предложение передать дело Украине для дальнейшего расследования.
