Европол объявил о задержании главного подозреваемого по делу Магнитского
На Канарских островах задержан главный подозреваемый по так называемому делу Магнитского, сообщает Европол. Также была конфискована недвижимость, автотранспорт и денежные вклады в банках.
Эта женщина была задержана в рамках расследования деятельности преступной группировки, подозреваемой в отмывании грязных денег в России и Испании, связанных с коррупционным "делом Магнитского" на сумму 219 млн евро, сообщили в международной полиции Европола.
Испанская полиция заявила, что имя женщины не разглашается, и что Испания конфискует три объекта недвижимости, два дорогих автомобиля и 19 банковских счетов, связанных с арестованной, сообщает "Голос Америки".
Юрист российского инвестиционного фонда Сергей Магнитский умер в тюрьме в 2009 году после того, как обвинил российских чиновников в краже 230 млн долларов путем налогового мошенничества. Он был посмертно осужден российским судом за уклонение от уплаты налогов.
Европол сообщил, что эта женщина была арестована на Канарских островах в рамках расследования деятельности целой банды. На данный момент в Испании конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 млн евро.
Европол заявил, что расследование выявило группу лиц, которые все были россиянами и практически не имели связей с Испанией.
"Грязные деньги либо отправлялись на банковские счета этих российских граждан, предположительно, проживающих в Испании, для приобретения ими недвижимости, либо отправлялись в испанские агентства недвижимости, имеющие тесные связи с русской общиной, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов", - добавил представитель Европола.
