Более лысячи жертв: латвийцев подозревают в покупках в Даркнете и "отмыве" больших сумм
Должностные лица Управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции в этом году прекратили деятельность организованной группы киберпреступников, конфиксована большая сумма денег наличными и изъята криптовалюта в размере более 110 000 евро. Киберпреступления были совершены за границей, а на территории Латвии, в период с начала 2015 года до начала 2020 года, происходила длительная легализация полученных преступным путем средств в крупных размерах. За совершение преступного деяния были задержаны три лица.
19 февраля этого года должностные лица Государственной полиции в связи с произошедшим начали уголовный процесс по части третьей статьи 195 Уголовного закона – о легализации средств, полученных, возможно, в результате совершенных за границей киберпреступлений, в крупном размере и организованной группой. За такое преступление в законе предусмотренное наказание - лишение свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой и надзор пробации на срок до трех лет или без такового.
При проведении расследования в уголовном процессе была получена информация об организованной группе, которая в течение длительного периода времени совершала мошеннические действия в интернет-среде. В том числе в таких известных в обществе платформах, как “eBay”, “PayPal”, “Booking” и других.
Выяснилось, что организованная группа в массовом порядке покупала личные данные людей в Даркнете, а также данные входа в профили на различных платформах, пароли компрометированных электронных ящиков и другие личные данные, чтобы таким образом получить доступ к данным электронных платежных средств пострадавших лиц.
Мошенничество происходило многообразно, в зависимости от того, в какой платформе преступники действовали, но в интересах расследования подробные методы не описываются. Покупка упомянутой информации в основном происходила на интернет-платформах закрытого типа (на форумах Даркнета).
Полученные обманным путем денежные средства лица в основном легализовали на территории Латвии, используя различные приемы – покупали движимое и недвижимое имущество, платили накопленными преступным путем средствами – за горючее, продовольствие, развлечения, а также производили вложения в криптовалюту и золото.
Во время расследования выяснилось, что лица, пострадавшие в результате мошеннических действий, в основном находятся в иностранных государствах. Поэтому количество пострадавших и их местонахождение в настоящее время еще выясняют, но следует добавить, что количество пострадавших может быть более 1 000 человек – в основном жители Западной Европы и Северной Америки.
Должностные лица отдела, осуществляя оперативные и уголовно- процессуальные мероприятия, в том числе проводя мониторинг форумов Даркнета, идентифицировали и задержали трех жителей Латвии: двое – граждане, один – негражданин.. Задержанные — мужчины, рожденные в 1986, 1989 и 1991 годах. В рамках уголовного процесса все трое были признаны подозреваемыми. К подозреваемому 1986 г.р. суд применил меру пресечения – заключение под стражу, к остальным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Кроме того, в рамках уголовного процесса было проведено более 12 обысков, в результате которых изъято большое количество электронных доказательств, имеющих существенное значение в уголовном процессе. Во время обыска и других следственных действий было изъято также значительное количество денежных средств и материальных ценностей – наличных денег, около 280 000 евро и 37 000 долларов. А также средства криптовалюты (BTC, ETH, XRP и USDT) в размере более 110 000 тысяч евро.
В неотложном порядке было наложено несколько арестов на частные собственности и транспортные средства подозреваемых лиц – 11 объектов недвижимости, общая рыночная стоимость которых составляет около 315 000 евро и три автомашины, общая рыночная стоимость которых составляет около 30 000 евро. В настоящее время расследование в уголовном процессе продолжается.
