Даугавпилчанина осудят за легализацию 20 000 евро: ему грозит до 12 лет в тюрьме
Даугавпилсская прокуратура отправила суду уголовное дело о легализации добытых преступным путем 20 000 евро, которые обманом получены с банковского счета в Ирландии, сообщила агентству LETA представитель Генеральной прокуратуры Лаура Маевска.
Согласно обвинению, в сентябре 2014 года мужчина с невыясненными в расследовании лицами договорился о легализации полученных преступным путем денежных средств, которые обманом получили с фальшивого банковского счета в Ирландии.
Обвиняемый согласился с тем, что полученные преступным путем средства будут зачислены на его счет, с которого он немедленно снимет их наличными и передаст невыясненным в расследовании лицам, получая за это вознаграждение. Он открыл два счета в AS Citadele banka и данные передал далее, чтобы отдаленно организовать и контролировать зачисление полученных преступным путем средств.
На счет обвиняемого было произведено незаконное перечисление денег в размере 20 000 евро. Он снял со счета 7800 евро, а Citadele banka получил сведения из ирландского банка о нелегальном происхождении средств и принял решение воздержаться от дебетовых операций оставшихся финансовых средств на обоих счетах.
Лицо обвиняется по части третьей статьи 195 Уголовного закона и части первой статьи 1931 Уголовного закона. За такие преступления законом предусматривается тюремное наказание до 12 лет.
Дело передано в суд Даугавпилса.
