Польша не выдаст Беларуси подозреваемого по делу о 50 миллионах ABLV Bank Иванова
Польский суд в Белостоке постановил сегодня не выдавать Беларуси подозреваемого по делу об отмывании по крайней мере 50 млн евро в ликвидируемом "ABLV Bank" гражданина России Вячеслава Иванова, сообщил его адвокат Зигмонт Богумил.
Он добавил, что латвийские ответственные органы интереса к Иванову не проявили.
Ранее в интервью изданию "Dienas Bizness" Иванов сообщил, что латвийские правоохранительные органы не применили к нему никакого статуса.
Как сообщалось, количество фигурантов расследуемого прокуратурой дела по подозрению в легализации через ликвидируемый "ABLV Bank" по крайней мере 50 млн евро, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, составляет 13 человек.
KNAB проводит обыски в ABLV Bank
По данным, имеющимся в распоряжении передачи Латвийского телевидения "De facto", к делу причастны акционер и бывший председатель правления банка Эрнест Бернис, предприниматель Андрис Путниньш, гражданин России Вячеслав Иванов, которого прокуратура считает лидером международной организованной группы. В нее входят также некий швейцарский финансист, несколько граждан Белоруссии и бывший руководитель представительства "ABLV Bank" в Минске Евгений Терехин.
Совладельцы ABLV Bank Олег Филь и Эрнест Бернис
По делу арестованы средства на сумму не менее 1,5 млн евро. В ходе 30 обысков изъято большое количество финансовых документов, регистрационных документов офшоров и др.
