Дело об отмывании денег Swedbank рассматривает и Европейский центральный банк
Swedbank указал, что в расследовании о его роли в скандале с отмыванием денег участвовали несколько агентств США, а также Европейский центральный банк, сообщает Bloomberg.
Руководитель группы Swedbank Йенс Хенриксон не предоставил более подробную информацию о том, какие агентства США расследуют это дело. Начатое расследование может занять несколько лет.
Также скандал существенно снизил возможности банка достичь планируемой прибыли.
Расследование началось после того, как между балтийскими структурными подразделениями Swedbank и Danske Bank произошли подозрительные денежные перечисления.
Сейчас расследование проводится в банках Швеции, Эстонии и США. Расследование начато по обвинениям в том, что в банке совершались подозрительные сделки, главным образом из бывших стран Советского Союза.
Уже сообщалось, что скандал о отмывании денег начался в связи с эстонским структурным подразделением «Danske Bank», через которое, как считалось, в течение нескольких лет было отмыто около 200 миллиардов евро.
Позже подозрения об участии в отмывании денег появились и против банка Swedbank и Nordea Швеции, и консорциум исследовательских журналистов «Organized Crime and Corruption Reporting Project» (OCCRP) в феврале сообщил о схеме отмывания денег, в центре которой находился обанкротившийся литовский банк Ūkio bankas.
