Пургайле: в латвийских банках все еще отмываются грязные деньги

Она указала, что в Латвии все еще происходит отмывание денег, хотя не смогла назвать конкретных фактов. "Я знаю, что есть пара банков, где нужно серьезно оценить деятельность, процедуры и все остальное", - сказала Пургайле.

Также, по ее словам, несмотря на принятые изменения в регулировании финансовой отрасли, в настоящее время "горит" выполнение ряда рекомендаций "Moneyval".

Пургайле также сказала, что банки находятся в небольшой панике по поводу наложенных на них обязанностей по борьбе с финансовыми преступлениями. "Банки находятся в некоторой панике, потому что для выполнения всех нормативов приходится закрывать счета, которые могли бы быть сохранены, поэтому необходимо разработать новую методологию и процедуры", - отметила она.