Европейский центробанк начал расследование в отношении эстонского подразделения "Swedbank"
Европейский центральный банк (ЕЦБ) возбудил расследование, чтобы установить, выполняло ли эстонское подразделение шведского банка "Swedbank" требования по борьбе с отмыванием денег.
Об этом в среду, 10 апреля, сообщил новостной портал ERR со ссылкой на шведскую газету "Dagens Nyheter".
В ЕЦБ сообщения СМИ о начале расследования комментировать отказались, сообщило агентство "Reuters".
По данным "Dagens Hyheter", Финансовая инспекция Швеции передала ЕЦБ составленный "Swedbank" отчет, касающийся его эстонской дочерней фирмы. Источник издания сообщил, что ЕЦБ хочет узнать, насколько хорошо в эстонском "Swedbank" знали, кто именно являются их клиентами. По всей вероятности, банку предоставят срок около двух месяцев на устранение недостатков в работе.
Поскольку Швеция не входит в еврозону, то ее банковский сектор напрямую не регулируется ЕЦБ. С другой стороны, на эстонское подразделение "Swedbank" юрисдикция косвенно распространяется, тем более что речь идет о системообразующем для Эстонии банке.
ЕЦБ прямо не занимается расследованиями случаев отмывания денег, но может расследовать выполнение банками действующих регулятивных требований.
В феврале шведское национальное телерадиовещание SVT выступило с утверждениями, что между счетами в эстонском филиале "Danske Bank" и в банке "Swedbank" было проведено около 3,8 млрд евро подозрительного происхождения. В связи с этим было возбуждено несколько расследований, в руководстве "Swedbank" произошли крупные изменения, а курс акций банка существенно снизился.
