Будет изменена система надзора за работой Контрольной службы и увеличены ее ресурсы
Правительство во вторник договорилось о необходимости реорганизации Службы по предотвращению легализации полученных преступным путем средств (Контрольной службы), которая перейдет под надзор Кабинета министров, одновременно будут увеличены ее ресурсы, сообщила журналистам во вторник министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
В целом за два года в деятельность службы планируется дополнительно вложить около 6 млн евро.
Также для процесса реорганизации до конца этого года примерно за 218 000 евро будут привлечены эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
По словам Рейзниеце-Озолы, они помогут определить, насколько эффективно банки Латвии способны выявлять истинных выгодоприобретателей, а также проанализируют правовое регулирование с точки зрения того, отвечают ли санкции в банковском секторе европейским стандартам и требованиям других партнеров Латвии.
Кроме того, эксперты ОЭСР помогут разработать основные принципы улучшения расследования случаев легализации преступных средств, проанализировав, как банки в настоящее время информируют Контрольную службу о подозрительных сделках.
По словам министра, реорганизация Контрольной службы позволит ускорить принятие решений о необходимых процессуальных действиях по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем. "Например, когда получена информация о подозрительных сделках, ее передача и дальнейшая обработка правоохранительными учреждениями могла бы происходить без согласования с генпрокуратурой", - сказала Рейзниеце-Озола.
В настоящее время Контрольная служба является единственным государственным органом, который подведомственен прокуратуре. Минфин считает, что реорганизация службы в административное учреждение финансовой разведки, которое подчиняется Кабинету министров, повысит эффективность его работы.
