Совладелец и председатель правления "ABLV Bank" Олег Филь
Реально & Невероятно
2 марта 2018 г., 13:28
В дополнительных документах FinCEN нет доказательств обвинений в адрес ABLV Bank
В четверг сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN") обнародовала 20 различных документов по делу "ABLV Bank", но в них не раскрываются доказательства предъявленных банку обвинений.
Один из документов - "Меморандум доказательств" ("Evidentiary Memorandum") в основном закрашен из соображений конфиденциальности.
В нем упомянуты несколько связанных с банком дел, о которых уже говорилось ранее - об утечке денег из Молдавии и Украины, о возможном нарушении санкций в отношении Северной Кореи. Изложена также реакция банка и надзорных органов Латвии.
В обнародованной части меморандума не говорится о взяточничестве должностных лиц,
которое ранее упоминалось в докладе "FinCEN".
В меморандуме содержатся ссылки на 109 источников, но большинство их не названо. Говорится также о восьми консультациях, но не конкретизировано, с кем.
