В докладе о торговле российским и украинским оружием говорится о связи с банками Латвии
Латвийские банки играют существенную роль в финансовом обслуживании сделок по продаже российского и украинского оружия и в отмывании денег, говорится в докладе базирующейся в Вашингтоне негосударственной организации военных аналитиков C4ADS.
Авторы доклада в течение 10 месяцев расследовали сделки украинских и российских производителей оружия, анализируя доступные в базах данных документы о транспортировке грузов за 12 лет.
В докладе "Одесская сеть" анализируются предприятия и лица, базирующиеся в основном в Одессе и занимающиеся перевозками оружия, изготовленного российскими и украинскими предприятиями. Есть доказательства, что частично оружие поставлялось и репрессивным режимам, в обход международных эмбарго.
"Логистикой занимаются судоходные компании, офисы которых расположены в Одессе, а поставщики финансовых услуг, часто используемые для очистки прибыли, находятся в Латвии", - считают аналитики.
Основные компании этой сети - Kaalbye Group, Tomex и Phoenix Trans-Servis, но часть сделок оформляется через "фасадные" компании, в которых фигурируют имена граждан Латвии Эрика Ванагелиса и Станислава Горина.
Грузы оружия отправляются через Октябрьск, Калининград и Петербург. Это прибыльный бизнес для правительств обоих экспортирующих государств и компаний "Одесской сети".
Авторы исследования утверждают, что экспорт в такие страны, как Вьетнам и Венесуэла, легален, но оружие продается также в Судан, Мьянму, Сирию и другие страны, в нарушение международных санкций. В таких сделках используются зарегистрированные за границей "фасадные" компании и офшоры. Некоторые их этих компаний пользуются услугами латвийских банков ABLV и ''Регионала инвестицию банка".
LETA/ Фото: AFP/ LETA
