Наличные под наблюдением: как будут отслеживать внесения и снятия денег в банкоматах
В рамках плана по ограничению теневой экономики Министерство финансов разработало поправки к правилам Кабинета министров о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговых деклараций. Цель поправок - повышение прозрачности оборота наличных денег.
Один из моментов, который больше всего беспокоит людей, касается снятия и внесения наличных в банкоматах и новых лимитов (750 евро для внесения, 1500 евро для снятия), по которым банки должны подавать пороговые декларации в Службу финансовой разведки (СФД) и Службу государственных доходов (СГД, VID).
Однако новые лимиты устанавливаются для одной сделки и не ограничены по времени - это означает, что в определенных случаях сумма снятия/внесения наличных может быть разделена таким образом, чтобы уложиться в лимиты.
В настоящее время лимит на внесение/снятие наличных денежных средств установлен на уровне семи тысяч евро и более, поэтому планируемое снижение - значительное. СГД сообщает, что поправки не направлены на контроль каких-либо конкретных отраслей или сфер деятельности. Они позволят СГД получать более обширные данные для более точного выявления конкретных лиц или компаний, работающих в теневой экономике, независимо от сферы их деятельности. В то же время СГД осознает, что значительная часть данных о внесении/снятии наличных будет объясняться декларированными доходами физических и юридических лиц или иметь иные законные обоснования, пишет Diena.
