Оштрафованный за неуплату налогов бизнесмен покупал Porsche, Rolls Royce и Ferrari
Суд по экономическим делам назначил некоему предпринимателю за уклонение от уплаты налогов и легализацию преступно нажитых средств в крупном размере штраф в размере 217 000 евро.
Кроме того, суд лишил его права на два года занимать должность члена правления в коммерческом обществе. Причиненный государству ущерб - 337 367 евро - обвиняемый возместил еще во время досудебного уголовного процесса. Кроме того, суд применил к представляемому им предприятию принудительную меру воздействия - денежное взыскание 42 000 евро - и взыскал стоимость полученного преступным путем имущества - 460 600 евро.
Согласно обвинению, мужчина в период с 2017 по 2020 год, будучи должностным лицом предприятия, представил недостоверные сведения о совершенных предприятием облагаемых налогом на добавленную стоимость (НДС) сделках, в результате чего государству были причинены убытки на сумму 337 367 евро.
Кроме того, обвиняемый приобрел в собственность компании представительские транспортные средства, такие как Porsche 911 Turbo S, Rolls Royce Wraith, Ferrari GTC4 Lusso и другие стоимостью в несколько сотен тысяч евро, законное происхождение которых не установлено. В случае, если происхождение объекта не связано с известным легальным источником, есть основания сделать вывод, что тогда он должен быть связан с преступным источником.
Прокурор, оценив характер совершенного преступного деяния и причиненный вред, личность обвиняемого, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, то, что обвиняемый признал свою вину и полностью возместил причиненный государству ущерб, а также воспользовался предусмотренным законом правом на сотрудничество, заключил с ним соглашение о признании вины и наказании, которое суд подтвердил. Учитывая, что уголовное правонарушение произошло в интересах юридического лица, был начат процесс по применению принудительной меры воздействия к предприятию.
