Ввезла в Латвию 272 000 евро, но не смогла объяснить их происхождение. Приговор - пять лет тюрьмы
Рижский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы женщину, обвиненную в отмывании крупной суммы доходов, полученных преступным путем, из-за того, что она не смогла объяснить правоохранителям происхождение задекларированных ею 272 145 евро после прибытия в Латвию.
Суд признал женщину виновной в совершении указанного уголовного преступления и приговорил ее к реальному лишению свободы сроком на пять лет с испытательным сроком на один год, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
В апреле 2019 года в пассажирском терминале аэропорта "Рига" был проведен таможенный досмотр пассажиров и зарегистрированного багажа прилетевшего рейса. Также была проверена женщина, задекларировавшая имевшиеся у нее при себе наличные деньги - 243 000 долларов США (235 922 евро) и 36 223 евро. Она не смогла достоверно объяснить правоохранителям происхождение наличных денег.
После оценки информации о лице, имеющейся в распоряжении правоохранительных органов, и при наличии обоснованных подозрений в возможном отмывании денег было принято решение о возбуждении уголовного дела для проверки происхождения денежных средств.
В соответствии с положениями Уголовно-процессуального закона, если лицо, участвующее в уголовном процессе, утверждает, что имущество не может считаться полученным преступным путем, обязанность доказывания законности происхождения соответствующего имущества лежит на этом лице.
Принимая во внимание изложенное, суд, оценив совокупность представленных обвинением доказательств и представленную защитой информацию о возможном происхождении денежных средств, пришел к выводу, что обвиняемая не смогла предоставить достоверную информацию о законности происхождения ввезенных ею денежных средств, поэтому женщину признали виновной по предъявленному ей обвинению в отмывании денег в крупном размере.
Женщина сможет обжаловать приговор в Рижском окружном суде.
