В Риге в частном самолете с незадекларированными деньгами попался владелец банка в Латвии
В числе пассажиров частного самолета, у которых в середине мая СГД нашла незадекларированные наличные деньги неясного происхождения, с большой степенью вероятности был и крупнейший акционер Reģionālā investīciju banka (RIB), председатель его правления Юрий Родин, сообщает LTV в передаче De facto.
Согласно полученной оперативной информации, таможня решила проверить частный самолет, прибывший в Ригу из украинской Одессы. У четверых пассажиров нашли почти миллион евро наличными. Мужчина 1954 г.р. в своем багаже вез 200 тыс. долларов США, мужчина 1987 г. р. — 300 тыс. долларов, женщина 1977 г.р. везла 100 тыс. евро, а мужчина 1950 г.р. — 300 тыс. евро. По имеющимся у De facto сведениям, последним был Юрий Родин. Дата рождения совпадает.
Служба госдоходов в этой связи ведет целых четыре уголовных процесса — по статьям от недекларирования наличных до отмывки капиталов. Денежные средства арестованы, а задержанные отпущены на свободу — сейчас они на Украине. Латвийская налоговая служба запросила правовой помощи у украинских коллег, сообщил журналистам консультант гендиректора СГД по общественным отношениям Андрей Вайварс.
Он отказался подтвердить или опровергнуть, был ли Родин одним из тех пассажиров. Но признал, что у СГД имеются подозрения, что один из этих гостей связан с украинской оргпреступностью.
Reģionālā investīciju banka — небольшой латвийский банк, обслуживающий нерезидентов. Пару раз его имя звучало в сообщениях об отмывке теневых капиталов. Два года назад банк был оштрафован за обход санкций против КНДР.
