Реально & Невероятно
25 мая 2018 г., 16:02
Meridian Trade Bank снова оштрафовали почти на полмиллиона евро
Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) оштрафовала Meridian Trade Bank на сумму 455 822 евро за несовершенство внутренней системы контроля и нарушения закона о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств.
КРФК пришла к выводу, что банк не создал систему внутреннего контроля в соответствии с существующими рисками.
Заключая административный договор с КРФК, Meridian Trade Bank обязуется разработать адекватную систему внутреннего контроля и устранить недостатки.
Принимая решение в размере штрафа, комиссия учитывала, что банк сотрудничал с ней в рамках административного дела и обязался добровольно устранить недостатки.
В 2017 году Meridian Trade Bank также подвергался штрафу со стороны КРФК за ненадлежащую работу системы внутреннего контроля в сфере управления кредитными рисками. Тогда сумма штрафа составила – 889 651 евро.
