Латвийский банк ABLV "под колпаком" у США: этот удар может быть смертельным
14 февраля Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США вводит в отношении латвийского банка "ABLV Bank" санкции. Банк подозревают в создании схемы по отмыванию денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Далее события начали стремительно развиваться: руководство банка срочно начинает оправдываться и отрицать выдвинутые обвинения, к делу подключается БПБК, а эконмисты пророчат "ABLV Bank" весьма тяжелые времена. 16 февраля по банку наносится "смертельный удар": 1600 клиентов ABLV Bank в Латвии ограничены действия с картами Visa. Кроме этого, Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) в течение нескольких недель проведет дополнительное расследование в "ABLV Bank" и в зависимости от его результатов примет решения в отношении банка.
''ABLV Bank'': эта информация недостоверна
В докладе сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США о "ABLV Bank" использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, говорится в заявлении "ABLV Bank".
"ABLV Bank" подчеркивает, что
доклад является предложением департамента, по которому в течение 60 дней можно подать письменные возражения.
Сейчас банк рассматривает возможности, как добиться, чтобы FinCEN пересмотрела свои предложения, и "приложит все усилия, чтобы опровергнуть высказанные утверждения".
Отмечается, что в своей деятельности "ABLV Bank" последовательно соблюдает международные законы и требования, включая требования ЕС. "В последние годы "ABLV Bank" приложил огромные усилия для того, чтобы усовершенствовать систему внутреннего контроля", - отмечает банк.
За последние два года банк провел несколько независимых проверок в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами "Navigant Consulting" и "K2 Intelligence". Рекомендации обоих консультантов выполнены.
Банк сотрудничает также с американским стратегическим консультантом "Financial Integrity Network".
Как сообщалось, FinCEN ввела в отношении латвийского банка "ABLV Bank" санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
FinCEN предлагает применить к банку 311-ю статью закона о патриотизме, предусматривающую запрет открывать и содержать корреспондентский счет в США, а при необходимости - возможность ограничить доступ банка к финансовому сектору США.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) подтвердила, что извещена о заявлении FinCEN, и подчеркивает, что "ABLV Bank" продолжает работу и несет ответственность за дальнейшие решения по сотрудничеству с FinCEN. Банк вправе в течение 60 дней высказать американской стороне свое мнение.
"ABLV Bank" наряду со "Swedbank" и "SEB bankа" находится под непосредственным надзором Европейского центробанка.
