Во втором приложении в виде таблицы учитываются повышающие риск факторы, при наступлении которых проводится углубленная проверка клиента. Их 108 (!) – начиная со слишком большого количества платежных карт и заканчивая использованием нескольких сейфов. Любой должен считаться с тем, что банк уже определил предельную величину сделок каждого клиента и, если кто-либо из них внезапно превысит обычный уровень на 30%, но не менее, чем на 1000 евро, банк задаст вам вопросы.

Положили на счет пару тысяч евро? Ждите неприятностей из банка