Реклама закроется автоматически через 15 секунд
На портал
Стало известно, кого ловили за отмывание денег в Латвии в прошлом году
Иллюстративное фото (Фото: Pixabay.com)

Стало известно, кого ловили за отмывание денег в Латвии в прошлом году

В Латвии
20 января 18:55 20 января 2021 года 18:55
  LETA
В прошлом году за нарушение требований закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и закона о международных и национальных санкциях Латвии чаще всего наказание несли налоговые консультанты и внештатные бухгалтеры, свидетельствует статистика управления Службы государственных доходов по предотвращению легализации полученных незаконным путем средств.

Штрафы за нарушения этих законов составили 215 480 евро, они были применены к 238 налоговым консультантам и внештатным бухгалтерам. Годом ранее 234 налоговых консультанта и внештатных бухгалтера были оштрафованы в общей сложности на 312 015 евро.

В прошлом году на общую сумму 64 300 евро были оштрафованы 45 поставщиков юридических услуг. Годом ранее 55 поставщиков юридических услуг были оштрафованы на 86 500 евро.

В связи со сделками по купле-продаже предприятий штрафы на сумму 27 500 евро были применены в 17 случаях. Годом ранее штрафы на сумму 53 800 евро были применены в 37 случаях.

В прошлом году продавцы транспортных средств в 11 случаях были оштрафованы на сумму 16 700 евро, а годом ранее в девяти случаях были применены штрафы в размере 31 500 евро.

В прошлом году агенты по недвижимости и посредники были оштрафованы в 16 случаях на общую сумму 16 500 евро, тогда как годом ранее в 13 случаях были применены штрафы на сумму 23 500 евро.

В свою очередь поставщики услуг кредитования в 12 случаях были оштрафованы на общую сумму 12 100 евро, а годом ранее были оштрафованы семь поставщиков кредитных услуг на сумму 14 800 евро.

Рекомендуем

"Они теперь вместе молодые и красивые навсегда": Миронова растрогала фото родителей со свадьбы
Ольга Орлова показала, как носить главные тренды сезона
"Я была на пути к уничтожению": представительница России на "Евровидении" ненавидела свое отражение в зеркале
Добавить комментарий