В Латвии
7 июля 2020 г., 11:54
На Центральном рынке Риги пресечена деятельность группировки по отмыванию денег
Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекло на Центральном рынке Риги деятельность преступной группировки, которая занималась отмыванием денег и мошенничеством с НДС, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.
Уголовный процесс был начат в июне, а предполагаемый объем ущерба для государственного бюджета составляет более 637 тыс. евро.
Преступная группировка занималась схемами налогового мошенничества в период с января 2018 года до настоящего времени в сфере торговли мясом. Предприятия указывали в бухгалтерских документах и декларациях несостоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.
В рамках уголовного процесса было проведено 18 обысков по месту жительства лиц, в офисах и автомобилях. Подозреваемыми признаны три человека, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
