Госполиция рассказала о схемах, как телефонные мошенники выманили у жителей Латвии почти полмиллиона евро
Подразделение по борьбе с киберпреступностью управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции сообщила о том, что в последнее время снова активизировались мошенники - они предлагают вложить деньги в сомнительные виртуальные финансовые платформы. В полицию уже обратились пострадавшие, чей ущерб оценивается в 460 тысяч евро. Реальная степень ущерба также может быть значительно выше.
С начала 2019 года более 15 человек обратились с заявлением о мошенничестве, схема которого такова. Человеку поступает телефонный звонок от неизвестных лиц, которые представляются как «финансовые специалисты» и на русском языке предлагают помощь для инвестиций в интернет-платформу.
Полиция просит жителей быть острожными, отвечая на звонки от неизвестных лиц, которые представляются финансовыми брокерами различных компаний или же «профессионалами финансового рынка». В процессе общения мошенники используют телефонные номера, зарегистрированные в разных странах (Латвия, Литва, Эстония, Португалия, Италия, Австрия, Франция, Бельгия, Англия, Германия, Румыния, Нидерланды и др.), и довольно настойчиво уговаривают жителей вкладывать средства в брокерские / инвестиционные платформы, которые не имеют права работать в Латвии.
Если потенциальные инвесторы соглашаются на общение, оно продолжается через Skype или Whatsapp. Следует подчеркнуть, что языком общения между инвесторами и «профессионалами в области финансов» является русский, но нельзя исключать, что в будущем мошенники смогут общаться на других языках. Следует также отметить, что во всех известных случаях звонящие не говорят по-латышски.
До сих пор мошенники предлагали инвестировать в платформы со следующими названиями:
***gfbroker.***;
***alegramarkets.***;
***market-invest.***;
***maximarkets.***;
***mmglobal.***;
***everest.***;
***everest-trade***;
***gmoption.***;
***Capital Citadel FX***;
***Citadel Forex***;
***Go Capital FX***;
***CT – Trade***;
***Delloy Trade***;
***Glenmore Investment***;
***Trade.Rock-Finance***;
***Rock Capital Market***;
***Fx-dealer***;
***24option***;
***Fxnobels***;
***Fxgtrade***;
***Stock trade market***;
***Markets-invest***;
***alphacapital*** u.c.
С помощью этих «финансовых специалистов» доверчивые жители открывают счета на виртуальных интернет-платформах и начинают инвестировать. Сначала кажется, что все вроде бы нормально: платформа позволяет купить и продать активы, а также заработать на разнице в цене. Но фактически все устроено так, что люди теряют деньги.
Государственная полиция, проводя расследование таких случаев, получила обоснованные подозрения, что подобная схема мошенничества осуществляется организованной группой лиц из-за рубежа.
Чтобы защитить себя от такого рода мошенничества, полиция просит граждан быть осторожными и не быть слишком доверчивыми при общении с незнакомцами. Прежде чем принимать решение об инвестировании финансовых ресурсов, необходимо убедиться, что указанная компания зарегистрирована в Латвии, у нее есть лицензия, подтверждающая легальную деятельность компании на территории Латвии. Граждане могут проверить, имеет ли право соответствующая инвестиционная платформа или выбранный поставщик услуг предоставлять свои услуги в Латвии на веб-сайте Комиссии рынка финансов и капитала (www.fktk.lv).
