фото: LETA
Правительство одобрило переименование Контрольной службы и расширение полномочий Регистра предприятий
26 марта 2019 г., 13:03

Правительство одобрило переименование Контрольной службы и расширение полномочий Регистра предприятий

LETA

Кабинет министров во вторник одобрил поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, предусматривающие переименование Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Контрольной службы) в Службу финансовой разведки и расширение полномочий Регистра предприятий.

Как ранее пояснило Министерство финансов, цель смены названия Контрольной службы - обеспечить единую практику и понимание функций этой службы между странами-участницами.

Поправки предусматривают также изменение порядка предоставляемых Контрольной службе сообщений, отказ от понятия "необычная сделка" и сообщение только о подозрительных сделках. При этом планируется обязать субъектов закона предоставлять другую информацию - о пороговых декларациях, которые хранятся в Контрольной службе и используются при дальнейшей обработке и анализе имеющихся в ее распоряжении сделок.

Поправками планируется предотвратить предоставление недостоверных сведениях о подлинных выгодоприобретателях предприятий.

Регистр предприятий будет обязан информировать правоохранительные органы о предоставлении недостоверных сведений о подлинных выгодоприобретателях, предупреждая при этом также других субъектов закона о возможном несоответствии информации действительности.

Для обеспечения выполнения установленных поправками норм Министерству юстиции в 2020 году потребуется дополнительно 1,95 млн евро.