"Мы получили все исторические данные и работаем, чтобы, пока не начались реальные выплаты денег, оценить связь имеющихся клиентов с историческими клиентами, историческими сделками, а также проактивно работаем над тем, чтобы уже сейчас задержать денежные суммы, если видим, что их происхождение нелегально. Дополнительно мы очень внимательно оцениваем причастность работников банков или связанных лиц к противоправным действиям", сказала Знотиня.

Создана группа из 25 стран для анализа участия "ABLV Bank" в возможных сделках по отмыванию денег