Возбуждено уголовное дело против гражданина Казахстана, задекларировавшего на границе более 80 000 евро
В рамках борьбы с отмыванием денег Департамент налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) возбудил уголовное дело против гражданина Республики Казахстан за возможную легализацию крупной суммы денег, полученной преступным путем.
В мае 2021 года транспортное средство, зарегистрированное в Республике Казахстан, подлежало таможенному контролю на внешней границе страны. Водитель, гражданин Республики Казахстан, подал заявление о декларировании наличных денег на сумму более 80 000 евро. Поскольку при декларировании наличных денег лицо не могло объяснить и предъявить документы о происхождении этих средств, деньги были изъяты, а личность - задержана.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело согласно части третьей статьи 195 Уголовного кодекса и частью первой статьи 270 Уголовного кодекса - легализация крупной суммы денег, полученных незаконным путем, и сопротивление с угрозой насилия представителю власти.
Истинное происхождение средств будет проверено в рамках досудебного расследования уголовного процесса. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.
Никакой дополнительной информации в интересах расследования не предоставляется.
В соответствии со статьей 19 Уголовно-процессуального закона, ни одно лицо не может считаться виновным, до тех пор пока его вина в совершении уголовного преступления не будет установлена в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом.
