Реклама закроется автоматически через 15 секунд
На портал
LETA

Газета: в США проходит расследование против Swedbank, SEB и Danske Bank в связи с отмыванием денег

Новости
15 декабря 2020 года 19:03 15 декабря 2020 года 19:03
  LETA
В США происходит расследование по отношению к банкам Swedbank, SEB и Danske Bank в связи с подозрениями о отмывании денег и мошенничестве, во вторник сообщает деловая газета Швеции Dagens Industri.

Расследование проводится Министерством юстиции США, Федеральным бюро расследований и федеральной прокуратурой в Нью-Йорке, сообщает Dagens Industri, ссылаясь на анонимные источники.

Министерство юстиции Швеции в прошлом году получило официальную просьбу о правовой помощи от Министерства юстиции США в связи с расследованием, проведенным в США, об отмывании денег, пишет газета.
Ни один из банков еще не комментировал это сообщение Dagen Industri.

Публикация вызвала падение цен на акции всех трех банков на бирже.

Swedbank и Danske Bank ранее информировали, что против них проводится расследование в США, связанное с подозрительными денежными потоками через их структурные подразделения в странах Балтии.

Все три банка были наказаны в связи с нарушениями правил борьбы с отмыванием денег в странах Балтии.

Рекомендуем

Видео: владелец автомойки издевался над рабочими, играя ими в солдатиков
"Сделали" себя сами? Звезды, которые любят прибедняться, хотя с пеленок живут в люксе
От Моргенштерна до Бузовой: звезды, которые ни за что не хотели бы показывать свои фото с выпускного
Добавить комментарий